دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت ساختار فریم اترنت

    پاورپوینت ساختار فریم اترنت پاورپوینت فریم اترنت چیست پاورپوینت ساختار فریم اترنت پاورپوینت فرمت فریم اترنت پاورپوینت طول فریم اترنت پاورپوینت فریم در اترنت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ساختار فریم اترنت جهت رشته کامپیوتر در قالب 128 اسلاید…

  • پاورپوينت ارتباط بین پليمرها و کاربرد آنها در معماری و طبيعت

    پاورپوينت ارتباط بین پليمرها و کاربرد آنها در معماری و طبيعت پاورپوينت ارتباط پليمر معماری و طبيعت دانلود پاورپوينت ارتباط پليمر معماری و طبيعت پاورپوينت درباره ارتباط پليمر معماری و طبيعت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت ارتباط پليمر معماری…

  • پاورپوینت آموزشی درس ميكروبیولوژی عمومی

    پاورپوینت آموزشی درس ميكروبیولوژی عمومی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی درس ميكروبیولوژی عمومی جهت رشته علوم آزمایشگاهی در قالب 285 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تاريخچه…

  • پاورپوینت مبانی شبکه های کامپیوتری

    پاورپوینت مبانی شبکه های کامپیوتری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مبانی شبکه های کامپیوتری جهت رشته کامپیوتر در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نکته ای که…

  • پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج

    پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج خیار تدلیس در ازدواج فریب در ازدواج تدلیس در ازدواج دانلود پروپوزال فریب در ازدواج دانلود پروپوزال تدلیس در ازدواج پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج ضمانت اجرای كیفری تدلیس در ازدواج…

  • دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن

    دیوار برشی و ترمیم و تقویت سازه های بتنی بوسیله آن بتن مسلح دانلود مقاله دیوار برشی دانلود مقاله تقویت سازه های بتنی دانلود مقالات مهندسی عمران دانلود مقالات عمران دانلود مقالات رشته عمران دانلود مقاله ترمیم و تقویت سازه…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 50 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 50 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد پیشینه داخلی ارزیابی عملکرد پیشینه خارجی ارزیابی عملکرد پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد پیشینه نظری…

  • FsQCA

    FsQCA FsQCA رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه این مطالعه از آنالیز تطبیقی کیغی با مجموع فازی (fsQCA) با استفاده از fs/QCA 2.5 (راجین و داوی ، 2014) استفاده میکند. fsQCA با یکپارچه سازی مجموعه فازی و منطق نامعلوم (زاده…

  • آماده سازی فلزات در فسفاته کردن آنها

    آماده سازی فلزات در فسفاته کردن آنها فسفاته کردن فلزات پوشش رنگ فلزات آماده سازی فلزات قبل از فسفاته کردن آماده سازی فلزات در فسفاته کردن آنها دانلود مقالات صنایع دانلود مقالات مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

  • دانلود تحقیق آموزش از راه دور با فرمت ورد

    دانلود تحقیق آموزش از راه دور با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی آموزش از راه دور با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور

    پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانایی محور پاورپوینت فناوری اطلاعات پاورپوینت اقتصاد دانایی محور پاورپوینت مشاغل در اقتصاد دانایی محور پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات مشاغل دانلود پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات مشاغل پاورپوینت درباره تاثیر فناوری اطلاعات مشاغل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند 61 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند 61 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزش ویژه برند فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه برند دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند پیشینه ارزش ویژه برند پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند…

  • دانلود تحقیق عملکرد مناطق آزاد در سایر کشور ها با فرمت ورد

    دانلود تحقیق عملکرد مناطق آزاد در سایر کشور ها با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عملکرد مناطق آزاد در سایر کشور ها با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

  • بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا

    بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا تزریق جت بهسازی خاک تزریق با فشار بالا بهسازی پی آبرفتی بهسازی پی آبرفتی به روش جت گروتینگ بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا بهسازی پی آبرفتی به…

  • طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 2

    طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 2 طراحی سیستم های تبرید و سردخانه پروژه طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه پروژه طراحی سردخانه دانلود پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه طراحی سیستم های سردخانه طراحی سردخانه pdf طراحی سیستم های…

  • معامله اعضا بدن انسان در فقه اماميه

    معامله اعضا بدن انسان در فقه اماميه معامله اعضای بدن موارد جواز قطع اعضاء انسان بررسی احکام فقهي قطع عضو احکام معامله اعضای بدن در اسلام معامله اعضاء بدن انسان در فقه شیعه بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن…

  • پاورپوینت آموزشی درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

    پاورپوینت آموزشی درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی درس 1 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در قالب 8 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی

    دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی فصل دوم پایان نامه بازاریابی مبانی نظری بازاریابی پیشینه تحقیق بازاریابی پیشینه داخلی بازاریابی پیشینه خارجی بازاریابی پیشینه پژوهش بازاریابی پیشینه نظری بازاریابی ادبیات نظری بازاریابی چارچوب نظری بازاریابی رفتن به سايت اصلي…

  • دانلود پاورپوینت تفکر سیستمی

    دانلود پاورپوینت تفکر سیستمی پاورپوینت درمورد تفکر سیستمی پاورپوینت تفکر سیستمی و مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تفکر سیستمی جهت رشته مدیریت در 42 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

    کتاب اندیکاتورهای رایج (3) رفتن به سايت اصلي تعداد صفحات کتاب :  156 صفحه    اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند  میانگین متحرک Moving average  میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت…

  • مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA

    مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی ارزیابی عملکرد سازمانی چیست ارزیابی عملکرد سازمان چیست ارزیابی عملکرد سازمان شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی مبانی نظری ارزیابی عملکرد…

  • پاورپوینت آشنایی با دستگاه مایکروويو

    پاورپوینت آشنایی با دستگاه مایکروويو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با دستگاه مایکروويو جهت رشته دفترچه راهنما در قالب 13 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       حرارت…

  • نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران

    نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران بحران لجستیک مدیریت بحران لجستیک بحران نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران اهمیت لجستیک در مدیریت بحران دانلود مقالات کارشناسی ارشد…

  • مدیریت زباله های شهری و فرآیند بهینه سازی آن

    مدیریت زباله های شهری و فرآیند بهینه سازی آن دفع زباله‌های شهری مواد زاید جامد شهری بهینه‌سازی فرایند دفع زباله خصوصیات اكولوژیكی منطقه زابل مدیریت زباله های شهری وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل دانلود پایان نامه رشته محیط…

  • پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعاتی حسابداری

    پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعاتی حسابداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم های اطلاعاتی حسابداری جهت رشته حسابداری در قالب 30 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • پاورپوینت فصل اول قسمت اول سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با عنوان مقدمه ای بر راه حل های راهبردی

    پاورپوینت فصل اول قسمت اول سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با عنوان مقدمه ای بر راه حل های راهبردی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل اول قسمت اول سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با عنوان مقدمه ای…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای شخصیت 65 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای شخصیت 65 صفحه فصل دوم پایان نامه رویکردهای شخصیت مبانی نظری رویکردهای شخصیت پیشینه تحقیق رویکردهای شخصیت پیشینه داخلی رویکردهای شخصیت پیشینه خارجی رویکردهای شخصیت پیشینه پژوهش رویکردهای شخصیت پیشینه نظری رویکردهای شخصیت ادبیات…

  • پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد

    پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد کلمات کلیدی : پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد بهترین پرسشنامه مدیریت دانش نمونه پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مولفه…

  • پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی مبحث زنگ علوم

    پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی مبحث زنگ علوم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی مبحث زنگ علوم در قالب 9 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا مبانی نظری تصویر ذهنی از خدا دانلود مبانی نظری تصویر ذهنی از خدا پیشینه تحقیق تصویر ذهنی از خدا ادبیات نظری تصویر ذهنی از خدا فصل دوم پایان نامه تصویر ذهنی…

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست

    ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی امیرکبیر بر محیط زیست با بکار گیری مدل تخریب محیط زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی سد برق آبی اثرات زیست محیطی سد برق آبی بر محیط زیست بررسی اثرات زیست محیطی سدها ارزیابی…

  • پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

    پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارتقای سلامت و آموزش بهداشت جهت رشته ی پزشکی در قالب 77 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول گرا 64 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری تحول گرا 64 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری رهبری تحول گرا پیشینه تحقیق رهبری تحول گرا پیشینه داخلی رهبری تحول گرا پیشینه خارجی رهبری تحول گرا پیشینه پژوهش رهبری تحول گرا پیشینه نظری رهبری…

  • پاورپوینت آشنایی با دلايل اثبات شده ولایت فقیه

    پاورپوینت آشنایی با دلايل اثبات شده ولایت فقیه پاورپوینت درباره ولایت فقیه پاورپوینت اثبات ولایت فقیه دانلود پاورپوینت ولایت فقیه پاورپوینت در مورد ولایت فقیه پاورپوینت مرجعیت و ولایت فقیه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با دلايل اثبات…

  • پاورپوینت آشنایی با الگوی شرکت تویوتا برای ساماندهی محیط کار

    پاورپوینت آشنایی با الگوی شرکت تویوتا برای ساماندهی محیط کار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوی شرکت تویوتا برای ساماندهی محیط کار جهت رشته گوناگون در قالب 12 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و…